logo

Комплаенс-бақылаушы

Құрметті "Еуразиялық банк" АҚ клиенттері!

“Еуразиялық банк” АҚ Басқарушы директоры – бас комплаенс-бақылаушы  Гульнара Галиевна Мусинаның ресми парақшасына қош келдіңіздер.

 

Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес банкте комплаенс тәуекелді басқару жөніндегі функция енгізілді.

 

Банктің комплаенс қызметі банк пен оның қызметкерлерінің Қазақстан Республикасының Азаматтық, Салық, банк заңнамасының, Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы заңнамасының, Қазақстан Республикасының валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы, төлемдер және төлем жүйелері туралы, зейнетақымен қамсыздандыру туралы, бағалы қағаздар нарығы туралы, бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы, кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы, коллекторлық қызмет туралы, депозиттерге міндетті кепілдік беру туралы, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) қызмет көрсету және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы, акционерлік қоғамдар туралы заңнамасының, Банктің қаржы нарығында қызметтер көрсету және операциялар жүргізу тәртібін регламенттейтін ішкі құжаттарының, сондай-ақ банктің қызметіне ықпал ететін шет мемлекеттер заңнамасының талаптарын сақтауын бақылауды жүзеге асырады.

 

Комплаенс банк қызметі өз қызметінде ” Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы “Қазақстан Республикасының Заңын,” екінші деңгейдегі банктер үшін тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы “Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 12 қарашадағы № 188 қаулысын, банктің қызмет көрсету және қаржы нарығында операциялар жүргізу тәртібін регламенттейтін Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерін, сондай-ақ” Еуразиялық банк “АҚ-ның ішкі нормативтік құжаттарын басшылыққа алады.                                       

 

Банк сондай-ақ өз қызметін Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 28 тамыздағы № 191-IV ҚРЗ “Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы” заңы, АҚШ-тың “Шетелдік шоттарға салық салу туралы” Заңы (FATCA), сондай-ақ бүкіл әлем бойынша қаржы ұйымдарында орналасқан ЭЫДҰ (Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы) елдерінің тізіміне кіретін елдердің салық төлеушілерінің қаржылық шоттары бойынша автоматты түрде ақпарат алмасудың бірыңғай стандартына бағытталған Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 26 желтоқсандағы № 267-V ҚРЗ Заңымен ратификацияланған Салық істері бойынша өзара әкімшілік көмек туралы Конвенцияның 6-бабына негізделген көпжақты келісім шеңберінде жүзеге асырады.  

 

ҚР заңнамасын, оның ішінде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің нормативтік құқықтық актілерін, сондай-ақ “Еуразиялық банк” АҚ-тың ішкі нормативтік құжаттарын, “Еуразиялық банк” АҚ қызметі процесінде кездескен банк қызметкерлерінің қызметіне қатысты этикалық нормаларды бұзу фактілері туралы хабарлау үшін Сіз төменде көрсетілген нысанды толтырып, авторландырылған хабарламаны тікелей бас комплаенс-бақылаушыға жіберу арқылы жүгіне аласыз.

 

Сіздің қаржылық қызметтерді тұтыну құқықтарыңыз бұзылған жағдайда, банктің комплаенс қызметі дереу жедел түрде әрекет ету шараларын қабылдайды.

* – толтырылуы міндетті жолдар

Кеңес алу қажет пе?

Beeline

+7 (771) 000 7722

Tele2-Altel

+7 (700) 000 7722

ActivKcell

+7 (702) 000 7722

Android-қа арналған
Smartbank

Smartbank-ты PlayMarket-тен жүктеңіз

IOS-қа арналған
Smartbank

Smartbank-тыApp Store-дан жүктеңіз

Қосымшаны жүктеуге арналған QR-код

Кеңес алу қажет пе?

Beeline

+7 (771) 000 7722

Tele2-Altel

+7 (700) 000 7722

ActivKcell

+7 (702) 000 7722

Android-қа арналған
Smartbank

Smartbank-ты PlayMarket-тен жүктеңіз

IOS-қа арналған
Smartbank

Smartbank-тыApp Store-дан жүктеңіз

Сіздің қалаңыз: Алматы.
Дұрыс па?


Кері қоңырау шалуға
тапсырыс беру


Рақмет!

Сіздің өтініміңіз қабылданды. Біздің менеджер сізге жақын арада хабарласады.

Жақсы

Получить консультацию

Спасибо!

Ваша заявка принята. Наш менеджер перезвонит Вам в самое ближайшее время для уточнения деталей.

Хорошо

Кеңес алу

Спасибо!

Ваша заявка принята. Наш менеджер перезвонит Вам в самое ближайшее время для уточнения деталей.

Хорошо
Еуразиялық банк пайдаланушылардың дербес деректерін қорғайды және Cookies-ті сервистерді дербестендіру үшін ғана өңдейді. Сіз өзіңіздің браузеріңіздің параметрлерінде Cookies өңдеуге тыйым сала аласыз. Жеке деректерді өңдеу және Cookies шарттарымен танысуыңызды өтінеміз.