Уважаемые клиенты!

На основании письма Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Агентство), №АФМ-07-2/3185-И от 29.04.2022 г. касательно осуществления государственного контроля и анализа деятельности субъектов финансового мониторинга по соблюдению законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма установлены субъекты, которые не исполняют обязательства в соответствии с пунктом 2 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».
               

Также законодательством о ПОД/ФТ предусмотрен ряд процедур, обязательных для исполнения, так согласно пункту 3 статьи 3 субъекты, обязаны направить уведомление о начале или прекращении деятельности в Агентство в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» по следующим видам операции:

• с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями, в качестве лизингодателя без лицензии, посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  
  

А также, юридические консультанты и другие независимые специалисты по юридическим вопросам – в случаях, когда они от имени или по поручению клиента участвуют в операциях с деньгами и (или) иным имуществом в отношении следующей деятельности:

• купли-продажи недвижимости;
• управления деньгами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
• управления банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
• аккумулирования средств для создания, обеспечения, функционирования или управления компанией;
• создания, купли-продажи, функционирования юридического лица или управления им.

Агентством сформирован перечень субъектов, осуществляющих вышеуказанную деятельность, но отсутствующих в реестре зарегистрированных на сайте: afmrk.gov.kz .

В связи с этим, банк уведомляет клиентов, осуществляющих вышеуказанную деятельность, о необходимости подачи уведомления и регистрации по ссылке: https ://www.web-sfm.kfm.kz/ (Агентством рекомендовано также проходить регистрацию на сайте бухгалтерским организациям, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета).

С уважением, Евразийский банк