Евразийский банк предупреждает о новой мошеннической схеме, которая распространяется в Казахстане под видом «легкого заработка». Злоумышленники предлагают гражданам оформить несколько дебетовых счетов в банках за денежное вознаграждение — якобы 100 долларов. На деле — это может привести к серьёзным финансовым и уголовным последствиям.

Как работает схема
Потенциальной «работой» может заинтересовать личное сообщение от неизвестного отправителя, который просит открыть от трёх до четырёх банковских счетов на ваше имя. При этом счета нельзя закрывать в течение как минимум трёх месяцев, а собеседник настаивает на встрече в кафе для проведения операции, что уже вызывает обоснованные подозрения.

Зачем это мошенникам
Такие действия — часть схемы дропперства. Злоумышленники используют чужие счета для обналичивания средств, полученных незаконным путём, в том числе через фишинговые атаки, мошенничество с картами и хищения с чужих счетов. Всё, что происходит на открытом вами счёте, в случае расследования будет юридически закреплено за вами — даже если вы не знали о преступных целях третьих лиц.

Чем это грозит
 • Финансовой ответственностью. В случае расследования все действия по счету будут приписаны владельцу.
 • Уголовной ответственностью. Использование счёта в схемах отмывания денег может повлечь за собой статью УК РК.
 • Проблемами с кредитной историей. Такие действия могут навредить вашей репутации как заёмщика и клиента.

Как обезопасить себя
 • Никогда не открывайте счета по просьбе третьих лиц.
 • Не передавайте свои персональные данные посторонним.
 • Сообщайте о подобных предложениях в полицию или в службу поддержки банка.
 • Проверяйте официальные источники и консультируйтесь с сотрудниками банка при малейших сомнениях.

Финансовая безопасность начинается с осознанного поведения. Евразийский банк призывает всех казахстанцев сохранять бдительность и не верить обещаниям легкого заработка.