В случае приостановления транзакции по причине выявления признаков мошенничества, возврат средств осуществляется на основании официального уведомления от органов уголовного преследования.

Для этого клиенту необходимо:

• обратиться в правоохранительные органы
• инициировать проверку операции
• дождаться признания транзакции мошеннической

Уведомление, направляемое в банк, подлежит обязательному санкционированию прокуратурой и является основанием для возврата средств.

После получения соответствующего уведомления банк получателя осуществляет возврат денежных средств:

• не позднее следующего операционного дня
• в пределах суммы, фактически заблокированной в рамках транзакции

В случае отсутствия средств на счёте получателя на момент блокировки, возврат осуществляется в судебном порядке.

Ключевую роль в противодействии финансовому мошенничеству играет Антифрод-центр Национального банка — единая технологическая платформа, обеспечивающая оперативный обмен данными между участниками финансового рынка и позволяющая своевременно выявлять и блокировать подозрительные операции.

Контроль за соблюдением финансовыми организациями установленных требований осуществляет Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.

В связи с ростом случаев мошенничества Евразийский банк рекомендует клиентам соблюдать меры финансовой безопасности и не передавать персональные данные третьим лицам.