Добро пожаловать на официальную страницу Службы комплаенс АО «Евразийский Банк»!
В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан в Банке реализуется функция по управлению комплаенс-риском.
Служба комплаенс Банка осуществляет контроль за соблюдением Банком и его работниками требований гражданского, налогового, банковского, валютного законодательства Республики Казахстан, законодательства Республики Казахстан о государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций, о платежах и платежных системах, о социальной защите, о рынке ценных бумаг, о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, о кредитных бюро и формировании кредитных историй, о коллекторской деятельности, об обязательном гарантировании депозитов, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, об акционерных обществах, внутренних документов Банка, регламентирующих порядок оказания Банком услуг и проведения операций на финансовом рынке, а также законодательства иностранных государств, оказывающего влияние на деятельность Банка.
В своей деятельности Служба комплаенс Банка руководствуется законом Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 28.04.2026 года № 86 «Об утверждении Правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков-нерезидентов Республики Казахстан», иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, внутренними нормативными документами Банка регламентирующих порядок оказания Банком услуг и проведения операций на финансовом рынке.
Банк также осуществляет свою деятельность в рамках закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» от 28 августа 2009 года № 191-IV ЗРК, закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA), а также Многостороннего соглашения, основанного на статье 6 Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам, ратифицированной законом Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года № 267-V ЗРК, направленного на единый стандарт автоматического обмена информацией по финансовым счетам налогоплательщиков стран, входящих в список стран ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития), находящихся в финансовых организациях по всему миру.
Для сообщения о фактах нарушений законодательства РК, в том числе нормативных правовых актов Национального Банка Республики Казахстан, Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, а также внутренних нормативных документов Банка регламентирующих порядок оказания Банком услуг и проведения операций на финансовом рынке, с которыми Вы столкнулись в процессе деятельности АО «Евразийский банк», Вы можете обратиться, посредством направления авторизированного сообщения непосредственно в адрес Службы комплаенс Банка, заполнив указанную ниже форму.