В Генеральной прокуратуре рассказали о механизме взыскания денежных средств с дропперов за неосновательное обогащение.

В Казахстане участились случаи мошенничества с участием так называемых дропперов —  людей, которых привлекают обещаниями легкого заработка, не раскрывая их реальное участие в преступных схемах. Эти люди выполняют финансовые операции, связанные с получением и переводом незаконных средств через свои банковские счета, карты или аккаунты в платежных системах, тем самым помогая мошенникам скрыть следы преступлений.

Для борьбы с подобными действиями Генеральная прокуратура совместно с Верховным судом разработали механизм взыскания средств с дропперов в рамках статьи 953 Гражданского кодекса о неосновательном обогащении.

«На сегодня только в Павлодарской области состоялось 83 таких судебных решения, где с дропперов взыскано более 110 миллионов тенге. При этом в случае установления непосредственной причастности дропперов к мошенничеству, они привлекаются к уголовной ответственности как соучастники», — рассказали в Генпрокуратуре.

Одновременно ведется работа по привлечению дропперов к административной и уголовной ответственности за передачу третьим лицам доступа к своим банковским счетам, электронным платежным средствам, а также за предоставление аутентификационных данных от интернет-банкинга и электронных кошельков в обмен на материальное вознаграждение.

«Чтобы избежать вовлечения в подобные схемы, следует быть осторожными с предложениями «легкой» работы, не передавать личные банковские данные и сообщать о подозрительных предложениях в правоохранительные органы. Генеральная прокуратура предупреждает, что участие в таких схемах может привести к уголовной ответственности и финансовым санкциям», — обратились в Генпрокуратуре.

Отметим, Гражданский кодекс Казахстана регламентирует обязанность возвратить неосновательное обогащение. Лицо, которое без установленных законодательством или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (неосновательно обогатилось) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество.