1. Клиенттің Банкте ашылған банктік шоты (-тары) бойынша мерзімінде төленбеген төлем құжаттарының картотекасы, ауыртпалықтар (тыйым салулар)/ ақшаға (мүлікке) иелік етуге уақытша шектеудің/ҚР заңнамасына сәйкес осындай құқығы бар үшінші тұлғалардың шығыс операцияларын тоқтатуының болмауы;
2. Клиенттің салықтар мен мемлекеттік бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдері бойынша мерзімі өткен ағымдағы берешегінің болмауы;
3. Клиенттің Банк/ ЕДБ алдында мерзімі өткен ағымдағы берешегінің болмауы;
4. Клиенттің / кәсіпорынның соңғы 12 (он екі) және 60 (алпыс ) айда күнтізбелік 30 (отыз) және одан асатын күндерге мерзімі өткен төлемдерінің болмауы.