Согласно законодательству Республики Казахстан, финансовые организации вправе приостанавливать выполнение операций или блокировать денежные средства на счетах своих клиентов в случае выявления признаков мошенничества. Это может быть сделано как на основании заявления клиента, так и при получении подтвержденной информации от правоохранительных органов. Банки также могут самостоятельно приостанавливать операции при обнаружении подозрительных транзакций.

Сегодня Евразийский банк совместно с Антифрод-центром Национального банка Республики Казахстан и другими БВУ ведёт активную работу по выявлению и предотвращению мошеннических операций.

Согласно данным НБРК, за последние 6 месяцев было зарегистрировано 17 802 инцидента мошенничества, что привело к блокировке около 1,5 миллиарда тенге. Из этой суммы 1,1 миллиарда тенге было заблокировано на стороне банка-отправителя, а 343,4 миллиона тенге – на стороне банка-получателя. Пострадавшим клиентам удалось вернуть 88,9 миллиона тенге.

По информации Антифрод-центра, наиболее распространенные виды мошенничества: телефонное мошенничество – 26,2% от общего числа инцидентов, лжеинвестирование – 19,5%, мошенничество в социальных сетях и мессенджерах – 15,9%.

Снятие ограничений с лиц, включенных в базы данных Антифрод-центра, может быть осуществлено только финансовыми организациями на основании решений правоохранительных органов. В случае включения в базы данных, гражданам рекомендуется обратиться в обслуживающие их финансовые учреждения для получения информации о территориальном подразделении правоохранительных органов, которое отвечает за их случай. После этого следует обратиться в соответствующее подразделение для уточнения причин включения в базы и получения информации о процедуре снятия ограничений.

Клиенты Евразийского банка круглосуточно могут звонить по номерам:
+7 (771) 000-77-22 — Beeline;
+7 (700) 000-77-22 — Tele/Altel;
+7 (702) 010-77-22 — Kcell/activ.

Если вы желаете оставить жалобу по факту мошеннических действий, либо по иным причинам, заполните форму по ссылке: https://eubank.kz/feedback/